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华博教育:第二届董事会第六次会议决议公告

发布时间:2018-06-13 03:44热度()我要投稿
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导读:公告编号:2018-021 证券代码:831308证券简称:华博教育主办券商:兴业证券 福建华博教育科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

  公告编号:2018-021

  证券代码:831308 证券简称:华博教育 主办券商:兴业证券

  福建华博教育科技股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  福建华博教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于2018年6月2日将召开第二届董事会第六次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议于2018年6月8日上午9时00分在福州市鼓楼区工业路611号海峡技术转移中心大楼13层,以现翅议方式召开。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由黄勤辉(HUANGQINHUI)董事长召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、会议审议及表决情况

  经出席会议董事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

  (一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

  议案内容:因公司经营管理及业务发展需要,公司拟变更经营范围。

  目前的公司经营范围为:网络远程教育软件技术开发及技术服务;电子计算机软硬件开发、系统集成、技术咨询、技术服务;计算

  公告编号:2018-021

  机技术服务外包;教育信息咨询服务(不含出国留学咨询);电子产品代购代销;出版物、电子出版物经营(有效期详见许可证)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  拟变更的公司经营范围为:网络远程教育软件技术开发及技术服务;电子计算机软硬件开发、系统集成、数据处理、存储服务、技术咨询、技术服务;计算机技术服务外包;教育信息咨询服务(不含出国留学咨询);电子产品代购代销;出版物、电子出版物经营(有效期详见许可证);教育服务;职业技能培训;人才信息咨询;职业中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”上述经营范围变更的内容,具体以工商行政管理部门核准登记为准。

  表决情况:同意5人,无弃权票和反对票。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,本项议案需提交股东大会审议。

  (二)审议通过《关于修订公司章程的议案》

  议案内容:因公司经营管理及业务发展需要,公司拟变更经营范围。根据《公司法》和《福建华博教育科技股份有限公司章程》的相关规定,公司需变更公司章程的相关内容:

  第十二条原为“经依法登记,公司的经营范围为:网络远程教育软件技术开发及技术服务;电子计算机软硬件开发、系统集成、技术咨询、技术服务;计算机技术服务外包;教育信息咨询服务(不含出国留学咨询);电子产品代购代销;出版物、电子出版物经营(有效期详见许可证)(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目

  公告编号:2018-021

  为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)。”

  现修改为“经依法登记,公司的经营范围为:网络远程教育软件技术开发及技术服务;电子计算机软硬件开发、系统集成、数据处理、存储服务、技术咨询、技术服务;计算机技术服务外包;教育信息咨询服务(不含出国留学咨询);电子产品代购代销;出版物、电子出版物经营(有效期详见许可证);教育服务;职业技能培训;人才信息咨询;职业中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”上述修改内容以工商行政管理部门核准登记为准。

  表决情况:同意5人,无弃权票和反对票。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,本项议案需提交股东大会审议。

  (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜的议案》

  议案内容:为保证公司本次公司章程工商变更登记等相关事宜的顺利进行,董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次工商变更的有关事宜,包括但不限于:1、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次变更有关的一切文件;2、办理工商变更登记等相关的全部事宜;3、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次变更有关的其他事宜。

  表决情况:同意5人,无弃权票和反对票。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,本项议案需提交股

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  东大会审议。

  (四)审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

  议案内容:公司拟于2018年6月28日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会审议相关议案。

  表决情况:同意5人,无弃权票和反对票。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,本项议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  《福建华博教育科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

  特此公告。

  福建华博教育科技股份有限公司

  董 事 会

  2018年6月12日

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